米国証券取引委員会（SEC）は、プレICO終了後にトークンが販売されたことを示す新たな訴訟をTelegramに対して提起しました。このプレICO中に17億ドルが調達されました。
規制当局が提供するデータに基づき、Gem LimitedとDa Vinci Capital Investment Fundは、Gramトークンの初回配置から数ヶ月後の2018年夏に110万ドルと209,783ドルの手数料請求書を要求しました。
SECは、企業がRegulation Dに違反して、Gram購入契約の「その後の販売」に関して請求書を要求していると考えています。Regulation Dに基づき、Telegramは発行者として適切な措置を講じ、購入者が発行者の証券を販売しなかったことを確認した上で、彼らに手数料を支払う義務がありました。
SECは、進行中の裁判でTelegramに対して訴訟を提起しました。2018年6月20日の請求書によると、Da Vinci Capitalはポートフォリオ会社が管理するファンドであるITI Fundsに対して200万ドル以上のGramを販売しました。2018年7月2日、Gem LimitedはGoliat Solutionsに対して780万ユーロ、Space Investments Limitedに対して450万ドルのトークンを販売しました。
この事実は、プレICOの財務情報を委員会に提供したくないというTelegramの主張を大きく損ないます。Durovチームは、これらの取引はトークンの初回配置が完了した後に行われたものであり、Regulation Dは違反していないと指摘しました。
**Telegramは請求の違法性を否定しています。**手数料は、Gramを他の投資家に提供するために資金を見つける非米国人および法的実体に対する手数料に過ぎませんでした。
また、**Telegramは次回の審問までにSECに必要な情報を提供する時間がないかもしれません。**Gramの販売に対する暫定禁止およびSECとTelegram間の争いに関する次回の審問は、2月18日に行われます。
Telegramの弁護士Alex Drylewskiは、もし4月末までにTelegramに有利な解決がされない場合、あるいは少なくともGramトークンの販売禁止が解除されない場合、会社は投資家に17億ドルを返還する義務を負うことになるとも述べました。
